OPINIÓN Caso cuadernos, los Estados Unidos y qué esperar La evolución y el futuro de uno de los casos más resonantes de la historia argentina. El caso de los cuadernos comenzó la verdad es que todavía no ha en agosto de 2018. Una vez pasada surgido ningún detalle acerca de la espectacularidad de los primeros movimientos concretos de estas días y las increíbles revelaciones agencias en relación con el caso del que promete ser el caso de de los cuadernos. Quizás sea corrupción más importante en la cuestión de tiempo. historia argentina, ahora pareciera La causa de los cuadernos en la que nos encontramos ante un Argentina es todavía relativamen- compás de espera. Mientras te joven. Probablemente las agen- que la instrucción sigue, algo cias americanas estén observan- más aletargada, la Cámara de do el movimiento de la justicia Apelaciones todavía no resolvió argentina. No sería extraño que, Por Cristián Francos las numerosas apelaciones en un tiempo, quizás con el cierre Abogado argentino especialista presentadas. Qué pasará de la instrucción local o luego de en litigios complejos internacionales, finalmente es objeto de infinidad la etapa oral, comencemos a ver en defensa en casos penales de especulaciones e intrigas. los primeros pasos, los primeros económicos internacionales Igualmente, lo que ya pasó hasta requerimientos de información y en compliance anticorrupción. ahora es ciertamente histórico para de parte de los fiscales federales o nuestro país. los agentes de la SEC, de acuerdo Desde el comienzo de la investi- al tipo de obligación o jurisdicción gación local, sobrevuela la posi- que corresponda a la empresa o bilidad de que las agencias de los individuo en cuestión. Y aquí está Estados Unidos, principalmen- la clave:¿cómo pueden la SEC te el Departamento de Justicia o el DOJ investigar a empresas (DOJ) y la Securities and Exchan- o individuos argentinos?, ¿cuál ge Commission (SEC), comiencen sería la base? La base es la juris- una averiguación sobre las alega- dicción aplicable, y los fiscales y ciones en el caso de los cuadernos la justicia americanos, en general, que involucre a empresas o indi- suelen hacer un uso muy expansi- viduos que puedan ser sujetos a la vo de esta. Veamos. jurisdicción de ese país. Todavía Para empresas argentinas que son inciertos los pasos que están coticen en alguna de las bolsas de tomando o puedan tomar esas valores americanas, la jurisdic- agencias. Si bien hubo algunas ción la da ese mismo hecho. A los noticias respecto de fiscales efectos de la ley americana, esas americanos interesados por las empresas listadas son entidades investigaciones en Buenos Aires, americanas (U.S. Persons) y, por 41