OPINIÓN ende, tienen que cumplir con las realiza una llamada que tenga leyes de los Estados Unidos. Aquí relación con actividad corrup- no hay mucho secreto: empresa ta, ese hecho tan simple podría cotizada en una bolsa america- ser una base para someter a ese na, empresa que está sujeta a las individuo a la jurisdicción de leyes americanas. Sin embargo, la justicia americana. Ejemplos la situación para otras empresas más obvios pueden ser reuniones no cotizadas, o bien para los indi- mantenidas en territorio ameri- viduos involucrados en causas de cano relacionadas con actividades corrupción (por mencionar un corruptas, aunque el soborno en solo delito,aunque pueden ser si se haga en otro país. otros) no es tan clara. El abanico de opciones de los El principio general es que, si uno Estados Unidos respecto de se beneficia de hacer negocios jurisdicción y delitos a investi- en los Estados Unidos, enton- gar es muy grande. El concepto ces debería, razonablemente, de lo que es una U.S. Person o, contemplar la posibilidad de más simplemente, quién estará ser sometido ante las leyes y las sometido a las leyes de los cortes de ese país. Vayamos a algo Estados Unidos es mucho más más concreto, el paso de dinero El principio extenso que ser efectivamente por el sistema bancario america- general es que, si un ciudadano americano o una no. Las transacciones electróni- empresa americana (o cotizada cas en dólares pasan en un 99% uno se beneficia en dicho país). de los casos por el sistema banca- de hacer La sobreextensión del alcance de rio de Nueva York. Ese pulso elec- negocios en los las leyes de los Estados Unidos trónico puede ser perfectamente fuera de sus fronteras ha venido la base para que un fiscal ameri- Estados Unidos, creciendo sostenidamente desde cano pueda tener jurisdicción, entonces debería, hace décadas. Todos los casos por ejemplo, para investigar acti- internacionales más resonan- vidad corrupta relacionada con el razonablemente, tes de los últimos tiempos que paso de esos fondos por el sistema contemplar la involucraron empresas o a indi- bancario neoyorquino. viduos extranjeros se iniciaron o Así como hablamos de corrup- posibilidad de ser tuvieron un gran capítulo en los ción (siendo la ley más conocida y sometido ante las Estados Unidos (Siemens, Lava utilizada en estos casos la Foreign leyes y las cortes Jato, FIFA, por mencionar solo Corrupt Practices Act, que prohíbe algunos). Las bases de jurisdic- a entidades o individuos america- de ese país. ción utilizadas han sido de las nos sobornar a funcionarios de más diversas. Es así que muchos gobiernos extranjeros), también individuos terminaron necesa- podemos mencionar otros delitos decía antes, un menú de opciones riamente pasando por las cortes por investigar, como el lavado muy amplio. americanas, o bien, simplemen- de dinero, el fraude postal (mail Por supuesto que cometer cual- te,reuniéndose con los fiscales fraud), el fraude por medios elec- quier tipo de acto relacionado con federales. El caso de los cuader- trónicos (wire fraud), las asocia- la actividad corrupta estando físi- nos es todavía joven y habrá que ciones ilícitas (a través de la ley camente en los Estados Unidos ver si los Estados Unidos fi nal- RICO –Racketeer Influenced and presentaría una base de jurisdic- mente avanzan y de qué manera Corrupt Organizations Act–, utili- ción indiscutible. Por ejemplo, si lo hacen. Como ya hemos visto, zada en el caso FIFA) y el delito deestando en los Estados Unidos el menú de leyes por aplicar es conspiración para cometer todos se envía un mensaje de texto, un amplio. La creatividad para esta- estos delitos mencionados. Como correo electrónico, un fax o se blecer jurisdicción, también. 42